• Para ello usurpaban la identidad a usuarios con buenas opiniones en un popular portal de compraventa online.
  • La  Guardia  Civil  ha  localizado  por  el  momento  a  129  víctimas  en  12.

En el marco de la operación Ibersan, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco por haber estafado un total de 99.235 euros a través de la venta fraudulenta de productos en un conocido portal  de  internet.  A  los  ocho  miembros  de  esta  banda  se  les  imputan  los delitos   de   estafa   continuada,   blanqueo   de   capitales   y   ertenencia   a organización criminal.

Los  estafadores  usurpaban  perfiles  con  buena  reputación  en  esta  web  de compraventa  y  ofertaban  productos  que  en  realidad  no  existían,  y  que  por tanto, no enviaban a los compradores después de que éstos hubieran pagado ya por la mercancía.

ESTAFA INTERNACIONAL

Por  el  momento,  la  Guardia  Civil  ha  localizado  a  129  víctimas  de  estos  12 países: Alemania, Reino   Unido,   Costa   Rica,   Singapur   y entre   los   compradores España.

La operación se inició tras una denuncia interpuesta en la localidad de Tauste (Zaragoza), en la que se informaba de transferencias económicas sospechosas procedentes   de   varios   países.   La   denuncia   también   recogía   numerosas reclamaciones de bancos extranjeros por estas transacciones. En apenas dos días, la cuenta a nombre de los estafadores recibió más de 6.000 euros.

Los investigadores pudieron localizar a estas ocho personas –de nacionalidad rumana-  que  estaban  detrás  de  las  estafas  y  que  actuaban  de  manera coordinada  desde  diferentes  países  de  la  Unión  Europea.  Los  investigados recibían  el  dinero  en  bancos  de  Hungría,  Dinamarca,  Rumanía,  Polonia  y España. Desde las 38 cuentas bancarias localizadas, los detenidos ordenaban transferencias con las que blanqueaban el dinero.

La operación ha contado con la colaboración de Europol y Eurojust, así como con  las  fuerzas  policiales  de  Rumanía  que  hicieron  posible  los  tres  arrestos gracias a la orden de detención europea emitida desde España.

La Guardia Civil continúa analizando los datos recabados en la investigación.

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